ชาวกานาหกคนถูกจับในอเมริกาฐานฟอกเงินมากกว่า 50 ล้านดอลลาร์ในการฉ้อโกงทางไซเบอร์

- ชาวกานาหกคนถูกจับในสหรัฐอเมริกาเนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงทางไซเบอร์

- ทั้ง 6 คนถูกตั้งข้อหาฟอกเงินมากกว่า 50 ล้านดอลลาร์

- พวกเขาถูกจับกุมในหลายรัฐในเวลาที่ต่างกัน

แถลงการณ์ของเรา: นี่คือสิ่งที่ YEN.com.gh เชื่อ

ชาวกานาหกคนถูกจับในสหรัฐอเมริกาเนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงทางไซเบอร์

หก; Farouk Appiedu, Fred Asante, Celvin Freeman, Lord Aning, Sadick Edusei Kissi และ Faisal Ali ถูกตั้งข้อหาฟอกเงินมากกว่า 50 ล้านเหรียญ

สำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) กล่าวว่าผู้ต้องหาสี่คนอยู่ระหว่างกันควบคุมบัญชีธนาคารมากกว่า 45 บัญชีซึ่งมีเงินฝากมากกว่า 50 ล้านดอลลาร์

มีการฝากเงิน 50 ล้านดอลลาร์ระหว่างปี 2556 ถึง 2563

ตามรายงานที่มองเห็นโดย YEN.com.gh , ทั้งหกคนถูกจับกุมในหลายรัฐในเวลาที่ต่างกัน

ฟรีแมนและอาลีถูกจับในนิวเจอร์ซีย์ อาซันเตและแอนนิ่งถูกจับในเวอร์จิเนีย อัปปีดูถูกจับในควีนส์ ขณะที่คิสซีถูกจับในฟาร์โก รัฐนอร์ทดาโคตา

อ่านยัง

ใน Kumasi: MCE ถูกโจมตีโดยใบหน้าที่ไม่รู้จักถูกปล้นด้วยปืน

ออเดรย์ สเตราส์ อัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางใต้ของนิวยอร์ก และอีกหลายคนประกาศจับกุมทั้ง 6 คนในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของพวกเขาในการฉ้อโกงและการสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินในกานาที่เกี่ยวข้องกับการขโมยเงินหลายสิบล้าน ของดอลลาร์

อาชญากรรมที่กระทำโดยองค์กรประกอบด้วยการฉ้อโกง การประนีประนอมอีเมลธุรกิจ การหลอกลวงเรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ และแผนการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการระบาดใหญ่ของ coronavirus/COVID-19

เอกสารของศาลเสริมว่าวัตถุประสงค์ของแผนการฉ้อโกงของ Enterprise คือการหลอกลวงและหลอกลวงธุรกิจต่างๆ ให้นำเงินเข้าบัญชีที่พวกเขาควบคุม

สิ่งนี้ง่ายกว่าเนื่องจากสมาชิกของ Enterprise สร้างบัญชีอีเมลรูปแบบต่างๆ เล็กน้อยที่ใช้โดยพนักงานของบริษัทที่เป็นเหยื่อหรือบุคคลที่สามที่ทำธุรกิจกับบริษัทเพื่อแอบอ้าง

เงินฝากส่วนใหญ่ประกอบด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารจำนวนมากและเช็คหรือเงินฝากเงินสดจากบุคคลและนิติบุคคลต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา คำแถลงเสริม

อ่านยัง

SHS ฟรี: ผู้บัญญัติกฎหมายสนับสนุนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงทุนในบุตรหลานของตน

ในข่าวอื่นๆ ชายชาวกานา ขณะนี้อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาทำให้เกิดความปั่นป่วนในวิดีโอไวรัสที่เห็นเขาเคี้ยวหิมะเหมือนเป็นอาหารมื้ออร่อย

ในวิดีโอที่มองเห็นโดย YEN.com.gh มีคนเห็นและได้ยินชายชาวกานาพูดภาษาท้องถิ่นยอดนิยม ทวี ขณะเดินผ่านหิมะ

เขาระบุว่าสถานที่ทั้งหมดถูกปกคลุมไปด้วยหิมะอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนและกล่าวว่าสิ่งที่เขาเห็นคือทะเลสีขาว

สนุกกับการอ่านเรื่องราวของเรา?

เข้าร่วม YEN.com.gh's โทรเลข ช่อง! ไม่พลาดการอัปเดตที่สำคัญ!

ดาวน์โหลด แอปข่าวของ YEN บน Google Play ตอนนี้และติดตามข่าวสารล่าสุดกับ major ข่าวกานา !