BoG ปรับ GH 60,000 ยูโรในธนาคารและอื่น ๆ

- ธนาคารกลางจะปรับธนาคารและสถาบันรับฝากเงินเฉพาะทาง (SDIs) ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการต่อต้านการฟอกเงิน

- ตามสถาบัน BoG ที่ไม่ปฏิบัติตามจะถูกเรียกเก็บเงิน GH ¢60,000

ธนาคารแห่งกานาได้ใช้กฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ซึ่งกำหนดให้ธนาคารที่ผิดนัดต้องจ่ายค่าปรับมากถึงหกหมื่นเซดิส (GH ¢ 60,000)

ตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป ธนาคารและสถาบันรับฝากเงินเฉพาะกิจ (SDIs) ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงินของธนาคารกลางจะถูกปรับขึ้นเพื่อชำระค่าปรับจำนวนมาก

ธนาคารกลางได้กำหนดความผิดสิบเก้าครั้งและค่าปรับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดค่าปรับที่แตกต่างกันสำหรับสถาบันต่างๆ ในภาคการธนาคาร

อ่านเพิ่มเติม: 5 เหตุผลที่นักดนตรีชาวกานาสมัยใหม่ไม่มีพรสวรรค์

ค่าปรับมีตั้งแต่ 2,000 ถึง 5,000 หน่วยโทษโดยแต่ละหน่วยโทษมีค่าเท่ากับ 12 เซดิส ตามรายงานของ Citi FM ในอักกรา

ธนาคารและสถาบันการฝากเงินเฉพาะทางจะได้รับการตรวจสอบ โดยมีค่าปรับสูงสุด 5,000 หน่วยสำหรับทั้งสองสถาบัน

ธนาคารแห่งกานากล่าวว่าธนาคารหรือ SDI ที่ไม่สามารถส่งและใช้โปรแกรมการศึกษาและฝึกอบรมพนักงาน ไม่รายงานธุรกรรมที่ผิดปกติและซับซ้อน มีขนาดใหญ่หรือน่าสงสัย หรือดำเนินธุรกิจกับเชลล์แบงก์ จะต้องจ่ายเงินมากถึง 60,000 เซดี

นอกจากนี้ ธนาคารที่ล้มเหลวในการพัฒนาและดำเนินการตามกฎและนโยบายภายใน กรอบการประเมินความเสี่ยงภายใน รวมถึงการล้มเหลวในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รายงานการต่อต้านการฟอกเงินในระดับการจัดการ จะต้องรับโทษถึง 4000 หน่วย เทียบเท่ากับ 48,000 เซดิส

อ่านเพิ่มเติม: วิดีโอ Twerking ของผู้ทิ้ง St Louis SHS ที่มีวิดีโอสำหรับผู้ใหญ่ที่มีผู้ชาย 3 คนรั่วไหลออกมา

สถาบันการธนาคารอื่น ๆ ที่ไม่ดำเนินการตรวจสอบสถานะลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพจะถูกปรับ 2,000 หน่วยหรือ 24,000 เซดิส

ธนาคารกลางได้บังคับใช้กฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน (AML) หลังจากการโจมตีทางไซเบอร์ที่ล้มเหลวใน Universal Merchant Bank (UMB)

ข่าวกานา 2018: เงินเดือนของ John Mahama - ทำไมทุกคนถึงพูดถึงเรื่องนี้? | เยน.com.gh:

อ่าน: ผู้ถือหุ้น uniBank ฟ้องธนาคารแห่งกานา

มีปัญหาระดับชาติและผลประโยชน์ของมนุษย์ที่จะหารือ? รู้จักใครบางคนที่มีความสามารถอย่างยิ่งยวดและต้องการการยอมรับหรือไม่?

เรื่องราวและภาพถ่ายของคุณยินดีต้อนรับเสมอ รับการโต้ตอบผ่านของเรา Facebook หน้าหนังสือ.